天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第二十七次

发布时间 2019-09-21

  股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日以书面、电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知,会议于2019年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事列席了会议,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要。

  《2019年半年度报告》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的公告,《2019年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的公告。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

  为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,根据实际经营需要,董事会同意公司与山东重工集团财务有限公司开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币7亿元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权董事长行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  同意公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币40,000万元,期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  4、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本事项发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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